公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010
证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国信信扬（东莞）律师事务所胡嘉贤，罗利敏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《2018年度财务决算报告》议案

《2018年度财务决算报告》
（三）审议《2019年度财务预算报告》议案

《2019年度财务预算报告》
（四）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（六）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》
（七）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会于2019年2月份任期届满，根据《公司法》和《公司

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章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事赖淦荷、闫思睿、赖志刚、黄月联、赖建亨继续担任第二届董事会成员，任期为三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（八）审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会于2019年2月份任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事赖仲彬、赖美兴继续担任第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加……
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