公告日期：2019-08-19
公告编号：2019-045
证券代码：870674 证券简称：自立新材 主办券商：华安证券
浙江自立新材料股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年8 月 15 日审议并通过：
任命王敬鑫为公司财务负责人，任职期限限自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由王超美主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被任命财务负责人王敬鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩
戒对象。
（三）任命/免职原因
为提升公司管理水平，提高管理效率，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，任命王敬鑫先生为公司财务负责人，主要负责公司财务管理工作。
（四）新任董监高人员履历
王敬鑫先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
浙江龙盛集团股份有限公司会计、浙江自立股份有限公司会计、浙江自立高温科技有限
公告编号：2019-045
公司财务科科长。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
王敬鑫先生主要负责公司的财务管理工作，本次任命不会对公司产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
浙江自立新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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