公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-015

证券代码：871726 证券简称：典汇传播 主办券商：西部证券

陕西典汇传播股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长唐进

6.会议列席人员：监事会全体成员和公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-015

为配合公司经营业务发展和长期战略规划的需要，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制或其指定的第三方人将对异议股东所持公司股份进行回购。

1.1 回购对象需同时满足以下条件：

（1）在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东。

（2）未参加公司本次股东大会或参加本次股东大会未投赞成票的股东。（3）在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料，要求控股股东、实际控制人回购其股权的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以2019年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

1.2 回购价格

公司对异议股东的股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格回购，具体价格、回购方式由控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异议股东

公告编号：2019-015

协商确定。

1.3 回购有效期限

异议股东申报股份回购期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告后 10 个转让日内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东，则视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

1.4 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

具体内容详见公司于 2019 年9月 26日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理……
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