公告日期：2026-03-23

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-08

中国石油化工股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第十一次会
议（简称“会议”）于 2026 年 2 月 28 日以书面形式发出通知，2026 年 3 月 10 日以书面
形式发出材料，2026 年 3 月 20 日以现场方式在北京召开。会议由董事长侯启军先生召
集、主持。

应出席会议的董事 13 人，实际出席会议的董事 13 人。其中，董事蔡勇先生因公
务无法现场参会，授权委托董事钟韧先生代为表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

一、2025 年董事会工作报告。

二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

三、关于 2025 年主要目标任务完成情况及 2026 年重点工作安排的报告。

四、关于 2025 年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。

五、关于 2025 年计提减值准备的议案。

详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

六、关于 2025 年度关联交易执行情况的议案。

2025 年，中国石化与中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团公司”）发生的关联交易总额未超过股东会批准的年度上限；中国石化（含子公司）与国家石油天然气管网集团有限公司之间的日常关联交易总额未超过董事会批准的年度上限。

七、关于提取法定盈余公积金的议案。

同意公司按照以中国企业会计准则计算的2025年度净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 35.63 亿元。

八、2025 年度利润分配方案。

详见公司同日披露的《2025 年度末期 A 股利润分配方案公告》。

九、关于中国石化与中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司 2025 年关联交易的风险持续评估报告。

十、中国石化 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十一、关于提请 2025 年度股东会（简称“股东年会”）批准授权董事会决定 2026
年中期利润分配方案的议案。

十二、关于 2025 年度内部控制和风险管理情况的说明及 2025 年度内部控制评
价报告。

十三、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（简称“毕马威”）审计的公司 2025 年度财务报告。

十四、公司 2025 年度报告。

十五、公司对毕马威 2025 年度履职情况的评估报告。

十六、关于 2025 年度审计费用的议案。

2025 年度，毕马威审计费用合计为人民币 3,986 万元（含内控审计费）。

十七、关于续聘公司 2026 年度外部审计师并提请股东年会授权董事会决定其酬金的议案。

详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2026 年 3 月 18 日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第 4 至 17 项事项
及议案，同意将相关议案提交董事会审议。

十八、公司2025年可持续发展报告。

十九、关于聘任公司总裁的议案。

由于工作调整，赵东先生辞去中国石化总裁职务，仍担任公司副董事长。赵东先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任总裁须提请中国石化董事会及股东注意的事宜，不存在未履行完毕的公开承诺，会按照公司及相关管理制度做好有关工作。赵东先生在担任公司总裁期间忠实履职、勤勉尽责，在公司生产经营管理、深化改革、风险防控等方面做出了重要贡献，公司董事会对赵东先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

董事会聘任万涛先生为公司总裁（简历附后），并委任为香港联交所授权代表，聘期自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。

二十、关于聘任公司高级副总裁及提名执行董事的议案。

董事会同意聘任田宏斌先生为公司高级副总裁。同意提名田宏斌先生为公司第九届董事会执行董事候选人（简历附后），并提请股东年会选举。同意授权董事会秘书代表公司处理因选举董事所需的各项申请、报批、登记及备案等相关手续。2026年 3 月 18 日，董事会提名委员会已审议并一致同意该议案。

二十一、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案。

董事……
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