公告日期：2026-04-29

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-23
中国石油化工股份有限公司

关于2025年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会和
2026 年第一次 H 股股东会增加临时提案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

（一）股东会的类型和届次：

2025年度股东会（简称“股东年会”）、2026 年第一次 A 股股东会（简称“A
股股东会”）和 2026 年第一次 H 股股东会（简称“H 股股东会”，与股东年会、
A 股股东会合称为“股东会”）。

（二）股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600028 中国石化 2026/5/6

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国石油化工集团有限公司

（二）提案程序说明

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）已于2026 年 4 月 21 日披露了
召开股东会的通知，合计持有69.95%股份的股东中国石油化工集团有限公司，在
2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照
《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

选举陈燕斌先生为公司第九届董事会执行董事，并授权董事会秘书代表公司处理因选举执行董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

董事会提名委员会对陈燕斌先生作为第九届董事会执行董事候选人的任职资格无异议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日披露的原股东会通知议
案不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 9 点 00 分

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东年会审议议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 中国石化《2025 年董事会工作报告》 √

2 中国石化 2025 年度利润分配方案 √

授权中国石化董事会决定 2026 年中期利润分 √

3

配方案

关于续聘毕马威为中国石化 2026 年度外部审 √

4

计师并授权董事会决定其酬金的议案

5 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 √

授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的 √

6

议案

7 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境 √

外上市外资股一般性授权的议案

8 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境 √

外上市外资股的议案

9 关于部分募投项目变更的议案 √

累积投票议案

10.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（2）人

10.01 选举田宏斌先生为公司第九届董事会执……
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