公告日期：2026-04-29

中国石油化工股份有限公司
2025 年度股东会及 2026 年
第一次 A 股股东会资料

2026 年 5 月

注意事项

根据《中国石油化工股份有限公司章程》和《股东会议事规则》，敬请参会人员注意：

一、股东和股东授权代理人凭本人身份证明、授权委托书（如适用）参会并听从会议安排。

二、股东和股东授权代理人出席股东会依法享有发言、质询、表决等权利。

三、股东和股东授权代理人如要求在股东会上发言，应当在会前向公司登记。

四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答股东和股东授权代理人提出的问题。

五、股东会采用投票表决方式。

六、如有任何问题，请垂询会议组织人员。

联系人：陈冬冬先生，电话：010-59969671。

董事会办公室

2026 年 4 月 28 日

文件目录

一、2025 年度股东会

1.《2025 年董事会工作报告》

2.关于 2025 年度利润分配方案的说明

3.关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的说明
4.关于续聘公司 2026 年外部审计师的说明

5.关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

6.关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案

7.关于给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

8.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

9.关于部分募投项目变更的议案

10.关于选举公司董事的议案

二、2025 年第一次 A 股股东会

1.关于授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

中国石油化工股份有限公司
2025 年度股东会文件之一

2025 年董事会工作报告

（2026 年 5 月 13 日）

各位股东、股东授权代理人：

现在，我代表董事会总结 2025 年工作情况。

2025 年，面对国内外形势深刻复杂的变化和日趋激烈的市
场竞争，公司董事会坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，管理层团结带领全体员工，攻坚克难，各方面工作取得新进展新成效。受国际原油价格大幅下跌、化工市场毛利低迷等因素影响，公司效益同比有较大幅度下降，但经营活动现金流充裕，财务状况保持稳健。综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来发展需要，董事会建议派发末期现金股利每股 0.112 元（人民币，含税，下同），全年派发现金股利每股 0.2 元，与回购金额合并计算后年度利润分派比例达 81%。

过去一年，公司治理持续完善。修订完善《公司章程》等内部治理制度，按照监管要求完成监事会改革，监督职能由董事会审计委员会有序承接。完成董事增选，调整专门委员会设置，董事会构成更加多元。董事会加强战略分析，优化投资决策，深入研究“十五五”时期业务发展和战略规划。独立董事开展全产业链专题调研，为改革发展建言献策，“参与决策、监督制衡、专
业咨询”作用有效发挥。突出党建引领保障作用，激发员工干事创业积极性。注重股东回报，连续第四年在境内外实施股份回购，提升公司价值和股东权益。高质量做好信息披露和投资者关系管理，持续获得上交所信息披露 A 级评价。

过去一年，经营发展稳中提质。上游业务在深层、非常规、海域等领域勘探获多项重要突破，国内油气产量当量和天然气全产业链盈利再创新高，增储增产成效显著。炼油业务加强产品结构优化，做大有效益的加工量，低成本“油转化”、高价值“油转特”扎实推进，炼油副产品创效能力大幅提高。销售业务巩固和拓展市场地位，境内成品油市场份额保持稳定，车用 LNG 加注和低硫船燃市场占有率国内领先，非油业务稳健发展。化工业务抓优化、控成本、扩外销，新材料加快发展，产品经营总量稳步增长。

过去一年，科技创新成果丰硕。更加注重创新驱动，促进科技成果转化为现实生产力，支撑优势产业、新兴产业发展，专利质量持续位居国内企业前列。新型油气勘探开发、新材料等科技重大专项攻关取得积极成效，航天润滑油脂等领域取得重要技术突破，RTC 催化裂解技术加快推广应用，聚烯烃弹性体、液体橡胶、高性能碳纤维等新材料产品加快推向市场。实施“人工智能+”行动，推进工业软件攻关、长城大模型应用、智能工厂培育等工作，数智化赋能加速。

过去一年，转型升级积势蓄能。锚定高端化、智能化……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。