公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-032

证券代码：835821 证券简称：国际物流 主办券商：国融证券
威海国际物流园股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人为董事会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月17日9:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-032

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

威海国际物流园股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（1）根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》第二百条进行修改。

原内容为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级批准，公司设中共威海国际物流园股份有限公司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会/中共山东威海港股份有限公司委员会。

现修改为：根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级批准，公司设中共威海国际物流园股份有限公司支部委员会（简称“物流园党支部”），并在物流园党支部设纪律检查委员。党支部成员职务的任免按照党章规定和党员干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共威海港集团有限公司委员会。

（2）根据公司制度要求，对《威海国际物流园股份有限公司章程》的顺序进行调整，将原第十三章“党的基本组成”调整为第五章，其他章节及相应条款依次向后顺延，章节内容不变。

具体内容详见公司于2019年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《威海国际物流园股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-031）。
（二）审议《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

公司自董事会成立以来，能够按照《公司法》、《威海国际物流园股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真

公告编号：2019-032

履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。由公司董事长王晓东代表公司董事会就公司2018年度董事会的工作情况作出报告。
（三）审议《关于审议2018年度财务决算报告的议案》

根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司2018年度会计报表，编制了2018年度财务决算报告。由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于审议2019年度财务预算报告的议案》

2019年公司总体工作思路：做大传统物流业务，打响优质服务品牌；做强现代物流业务，形成核心竞争实力；做优商贸物流业务，三箭齐发；做活资本运作业务，融资合作。

围绕工作总思路，公司制定了2019年财务预算，由公司财务负责人高颖竹代表公司管理层向公司股东大会作2019年度财务预算报告。
（五）审议《关于审议20……
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