公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-014
证券代码：839544 证券简称：金霸智能 主办券商：东莞证券
广东金霸智能科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席林家春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第一届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，保证公司的经营发展，现拟选举林晓佳继续担任公司第二届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届监事会届满时止。

公告编号：2019-014
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录
《广东金霸智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东金霸智能科技股份有限公司
监事会
2019年5月29日

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