公告日期：2019-06-06
公告编号：2019-031
证券代码：872867 证券简称：博浚宏 主办券商：开源证券
佛山市博浚宏科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯志宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数9,930,000股，占公司有表决权股份总数的99.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<佛山市博浚宏科技股份有限公司股票终止发行>》议案
1.议案内容：
公司于2019年2月13日召开了2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<股票发行方案>议案》。上述股票发行方案公布后，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。
公告编号：2019-031
2.议案表决结果：
同意股数2,930,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席本次股东大会的股东冯志宏因涉及关联交易，已回避表决。回避股数为700万股。
三、备查文件目录
《佛山市博浚宏科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
佛山市博浚宏科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日
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