公告日期：2019-06-12

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月11日

2.会议召开地点：泉州市志闽旅游股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长叶明东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《泉州市志闽旅游股份有限公司2018年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

见《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

见《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

见《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

见《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018年度不分配现金股利，也不分配股票股利。

2.议案表决结果：

同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南法立信律师事务所

（二）律师姓名：符天、倪莹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人、出席会议人员的资格……
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