公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-014

证券代码：835369 证券简称：卓诚惠生 主办券商：太平洋证券
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：北京卓诚惠生生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日，书面通
知
5.会议主持人：董事长张志强
6.会议列席人员（如有）：张志强、李婷、王雷、陈施羽、王晓艳、张兴、邹麟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

公告编号：2019-014

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向北京银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行阜裕支行申请贷款授信，贷款授信的额度为1000万元，授信额度的使用期限为2年，未来在此授信合同下的贷款，授权公司管理层直接办理。根据公司章程的规定，不需要股东大会审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性
关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司向北京银行申请授信，同意公司实际控制人张志强、李婷为以上事项提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避2票。
3.回避表决情况：
本议案存在关联交易，关联董事李婷、关联董事张志强，需要回避

公告编号：2019-014

此次表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2019年7月16日上午9时，在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议的具体事项如下：

1、关于接受实际控制人为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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