公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-037
证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券
山东思索系统集成股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的发展规划及资金需求，现拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，授信额度为一千二百五十万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。已于2018年3月19日，山东思索系统集成股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过了拟授信额度一千万元整，因预计与实际金额有偏差，故追加确认授信额度二百五十万整。此综合授信的实际执行以最终批复为准。
（二）表决和审议情况

2018年9月7日公司第一届董事会第十七次会议审议了《关于向平安商业保理有限公司申请保理追加授信额度并由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》的议案。关联董事董宏、李金刚、刘艳东、严平、陈萍与本关联交易有关而回避表决。议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

公告编号：2018-037
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：山东思索电子科技集团有限公司

住所：临沂市兰山区金雀山路141号（慧谷时空1101室）

注册地址：临沂市兰山区金雀山路141号（慧谷时空1101室）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑悦纳

实际控制人：郑悦纳

注册资本：3,000万元

主营业务：销售：原木、板材、家具、木材、机电设备、水产品、干鲜蔬菜、纺织品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、化工原料（不含监控、易制毒及化学危险品）、建筑材料、生铁、铁矿石、铁精粉、镍矿石、金属材料、工艺美术品；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.法人及其他经济组织

名称：山东思索众悦网络信息技术有限公司

住所：山东省临沂市兰山区金雀山路141号慧谷时空1101室

注册地址：山东省临沂市兰山区金雀山路141号慧谷时空1101室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董宏

实际控制人：郑悦纳

注册资本：3,000万元

主营业务：网络系统集成；企业管理咨询；批零兼营：电脑、电脑配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.自然人

姓名：郑悦纳

公告编号：2018-037
住所：山东省临沂市兰山区沂蒙路147号

4.自然人

姓名：董宏

住所：山东省临沂市兰山区通达路319号

5.自然人

姓名：李金刚

住所：临沂市兰山区陶然路与沂州路交汇

6.自然人

姓名：刘艳东

住所：临沂市兰山区陶然路与沂州路交汇
（二）关联关系

山东思索电子科技集团有限公司为公司股东，山东思索众悦网络信息技术有限公司为公司控股股东，郑悦纳为公司实际控制人，董宏为公司董事长、总经理，李金刚、刘艳东均为公司董事。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方向公司提供的无偿担保。
四、交易协议的主要内容

根据公司的发展规划及资金需求，现拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，授信额度为一千二百五十万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金……
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