公告日期：2026-05-08

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2026-028

中国南方航空股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年年度股东会(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼
3301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于中国南方航空股份有限公司2025年度董事 √ √
会工作报告的议案

2 关于中国南方航空股份有限公司2025年度报告 √ √
全文、摘要及业绩公告的议案

3 关于中国南方航空股份有限公司2025年度经审 √ √
计合并财务报告的议案

4 关于中国南方航空股份有限公司2025年度利润 √ √
分配方案的议案

5 关于中国南方航空股份有限公司未弥补亏损达 √ √
股本总额三分之一的议案

6 关于提请中国南方航空股份有限公司股东会一 √ √
般性授权董事会发行股票事宜的议案

7 关于提请中国南方航空股份有限公司股东会一 √ √
般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案

8 关于提请中国南方航空股份有限公司股东会一 √ √
般性授权董事会回购股份的议案

9 关于制订《中国南方航空股份有限公司董事与 √ √
高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-5 项议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于
2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第十届董事会第十四次
会议决议公告》及其他相关公告；第 6-8 项议案已经公司第十届董事会第十
三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的
《南方航空第十届董事会第十三次会议决议公告》；第 9 项……
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