公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-038

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源
上海广远电子技术股份有限公司董秘辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 11 月 15 日收到董事会秘书吴咏梅女士递交的辞职报告，
自 2019年 11月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因
吴咏梅女士因个人安排，不再担任公司任何职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数
（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会公司生产、经营造成不利影响。

吴咏梅女士离职后，董事会决定暂不设董事会秘书，指定黄洁负责信息披露管理事务，黄洁具备履行职责所需的相关专业知识。简历如下：黄洁，女，1964 年出生，中国
国籍，无境外居留权，大专学历。1998 年 3 月至 2019 年 3 月任德谦（上海）化学有限

公告编号：2019-038

公司财务经理，2019 年 8 月至今任上海广远电子技术股份有限公司总经理执行助理兼内审。黄洁女士未持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司信息披露负责人的情形；不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。
联系电话：021-62190169，地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼，邮箱：huangjie@shguangyuan.com。
三、备查文件

吴咏梅女士的辞职报告。

上海广远电子技术股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 18 日

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