公告日期：2025-11-19

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-058
中国南方航空股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为803,571,428股。

本次股票上市流通总数为803,571,428股。

本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 24 日。

一、本次限售股上市类型

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2022年非公开发行A股股票方案经本公司第九届董事会第三次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年10月8日获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2287号）。

公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公司（为公司的控股股东）非公开发行A股普通股803,571,428股（以下简称“本次
发行”）。本次发行结果详情请参见公司于2022年11月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。

本次发行新增股份已于2022年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司控股股东中国南方航空集团有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，预计将于2025年11月24日流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 10 月 15 日，公司公开发行 16,000 万张可转换公司债券，
发行总额人民币 160.00 亿元，2020 年 11 月 3 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“南航转债”。根据相关规定及《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，
南航转债自 2021 年 4 月 21 日起进入转股期。截至 2025 年 10 月 31 日，
南航转债累计转股股数为 1,619,194,295 股，转股后公司股份总数增加到 18,120,920,577 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象中国南方航空集团有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为本公司2022年非公开发行A股股票的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：
本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行 A 股股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 803,571,428 股。本次限售股上市流通
日期为 2025 年 11 月 24 日。

本次限售股上市流通明细情况如下：

股东名称 持有限售股数 持有限售股数量占 本次上市流通 剩余限售股
量（股） 公司总股本比例 数量（股） 数量（股）

中国南方航空集 803,571,428 4.43% 803,571,428 -

团有限公司

七、股本变动结构表

上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

（截至 2025 年 10 月 31 日）

有限售条件 803,571,428 -803,571,428 -
的流通股份

无限 A 股 12,673,351,841 803,571,428 13,476,923,269
售条 H 股 4,643,9……
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