公告日期：2025-11-25

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-059

中国南方航空股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼
3301 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日

至2025 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于厦门航空有限公司 2026 年度提供 √ √
担保的议案

关于公司与中国南航集团财务有限公司

2 续签《金融服务框架协议》暨关联交易 √ √
事项的议案

3 关于公司与南航国际融资租赁有限公司 √ √

续签《融资与租赁服务框架协议》暨关

联交易事项的议案

4 关于修订《中国南方航空股份有限公司 √ √
章程》并取消监事会的议案

5 关于修订《中国南方航空股份有限公司 √ √
股东会议事规则》的议案

6 关于修订《中国南方航空股份有限公司 √ √
董事会议事规则》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2025年第一次临时股东会第1-3项议案已经公司第十届董事会第十次会议审
议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布
的《南方航空第十届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告；2025 年
第一次临时股东会第 4-6 项议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第十届董
事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。
2、 特别决议议案：2025 年第一次临时股东会第 4-6 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：2025 年第一次临时股东会第 2、3 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2025 年第一次临时股东会第 2、3 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司
5、 涉……
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