公告日期：2026-03-31

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-014
中国南方航空股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”“公司”）第十届董事会第十四次会议在广州市白云
区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议
结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权蔡治洲董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（二）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（三）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度经审计合并财务报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（四）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。

鉴于 2025 年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件，建议 2025 年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配方案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（五）关于中国南方航空股份有限公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案须提请公司年度股东会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（六）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度预算方案的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（七）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度债务融资计划的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并
同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（八）关于中国南方航空股份有限公司 2026 年度金融衍生业务计划及方案的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于 2026年开展金融衍生及期货业务的公告》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（九）关于中国南方航空股份有限公司 2025 年 A 股募集资
金存放与实际使用情况报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（十）关于中国南方航空股份有限公司对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

中国南方航空集团有限公司同为本公司、中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生、蔡治洲先生、张弢先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0……
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