公告日期：2026-03-31

中国南方航空股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（何超琼）

2025 年，作为中国南方航空股份有限公司（以下简称公
司）的独立董事，我严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工作办法》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，客观、独立、公正地参与公司决策，全面了解公司经营运作，关注公司持续健康发展，充分发挥自身专业优势，发表独立客观意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

我的独立董事任职符合相关法律法规要求，我本人擅长企业管理、文化旅游等专业领域，个人工作履历如下：

女，1962 年 8 月出生（63 岁），大学本科学历，毕业于
美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。现任全国政协常委、全国工商联副主席及全国妇联常委。现任信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、美高梅中国控股有限公司董事长及执行董事、天机亚太集团有限公司主席、凤凰卫
视投资（控股）有限公司副主席及非执行董事、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、澳门旅游娱乐股份有限公司董事、澳门国际机场专营股份有限公司董事会副主席、澳门航空股份有限公司董事及执行董事等。2015 年获香港特区政府授予太平绅士，2019 年获澳门特区政府颁澳门旅游功绩勋章，2020年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022 年获法国荣誉军团军官勋章。本人于2023年8月起至今任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事。

报告期内，在公司的五个专门委员会中，我担任提名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

2025 年作为独立董事任职期间，我自身及直系亲属、主
要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在公司主要股东单位任职。我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职概况

2025 年，公司共召开 2 次股东会会议，7次董事会会议，
3 次航空安全委员会会议，4 次战略与投资委员会会议，6次审计与风险管理委员会会议，4次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，4次独立董事专门会议。

报告期内，我亲自出席 5次董事会、列席 1次股东会，
会前均详细审阅相关议案，主动了解并获取做出决策所需要的材料；会上详细听取公司管理层的汇报。在审慎考虑后，我对所有议案均投了赞成票，没有出现投弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

报告期内，公司积极配合独立董事工作，为我提供各类资料、提前沟通重大议案，全面支持独立董事科学决策。作为提名委员会主任委员，我主动召集专门委员会，规范按照专委会议事规则审议相关议题，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论。2025 年我在公司积极现场履职，主要为参与会议、调研、培训、审阅资料、与经营管理层交流、听取中小股东意见等。积极参加审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门会议，并提出合理建议，助力董事会科学决策。

报告期内，为全面、深入了解公司生产经营情况，更好履行职责，我积极进行调研，针对公司数字化建设等方面深入研讨，聚焦南航数字化转型等相关工作，向公司管理层提出了意见和建议。我为公司有效工作时间和现场工作时间均符合《上市公司独立董事管理办法》要求的工作时限。

在积极履行职责的同时，我也非常注重加强自身建设，积极学习《上市公司独立董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管制度，持续关注监管最新规定，持续提升履职能力。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

报告期内，公司重要关联交易事项如下：

1.2025 年 3月，公司董事会审议同意公司对中国南航集
团财务有限公司的风险持续评估报告；

2.2025 年 8月，公司董事会审议同意公司对中国南航集
团财务有限公司的风险持续评估报告；审议同意南航数据库软件采购方案；

3.2025 年 10 月，董事会审议同意公司对中国南航集团财
务有限公司的风险评估报告；审议同意公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》（2026-2028 年），并授权公司管理层签署相关法律协议；审议……
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