公告日期：2018-05-25
证券代码：872350 证券简称：宇德科技 主办券商：开源证券
湖南宇德信息科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年5月4日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年5月23日
3、会议召开地点：湖南宇德信息科技股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场召开
5、会议召集人：董事长刘坚国
6、会议主持人：董事长刘坚国
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
根据2017年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经
营管理工作的情况，公司总经理编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》，提请各位董事审议。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会表决
（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2017年度经
营管理情况，董事会编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2017
董事会工作报告》，提请各位董事审议。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票
3、回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4、提交股东大会表决情况
本议案需提交股东大会表决
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2017年度财
务决算的实际情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2017年度财务决算报告》，提请各位董事审议。
2、议案表决结果
同意5票；反对0票；弃权0票
3、回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4、提交股东大会表决情况
本议案需提交股东大会审议
（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
为了更好地完成公司2018年的经营计划和经营目标，根据《公
司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《湖南宇德信息科技股份有限公司2018年度财务预算报告》，提请各位董事审议。
2、议案表决结果
同意5票；反对0票；弃权0票
3、回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4、提交股东大会表决情况
本议案需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配》的议案
1、议案内容
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（2018）第202179号，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。提请各位董事审议。
2、议案表决结果
同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4、提交股东大会……
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