公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-025

证券代码：871254 证券简称：欧怡迪 主办券商：东莞证券

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月12日审议并通过：

选举郑胜为公司董事长，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。
任命郑胜为公司总经理，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。
任命黄梅娜为公司财务负责人，任职期限三年，自公司本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑胜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长郑胜持有公司股份17,449,000股，占公司股本的79.3137%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郑胜持有公司股份17,449,000股，占公司股本的79.3137%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄梅娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-025

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月12日审议并通过：

选举叶冬华为公司监事会主席，任职期限三年，自公司本次监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由叶冬华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席叶冬华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述选举/任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响；本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《广东欧怡迪科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东欧怡迪科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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