公告日期：2018-01-26
证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：光大证券
广州尚航信息科技股份有限公司
（住所：广州市天河区林和西路167号504房）
2018 年度第一次股票发行方案
主办券商
住所：上海市静安区新闸路1508号
二零一八年一月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明......2
目录......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......4
（一）发行目的......4
（二）发行对象......5
（三）发行价格......8
（四）发行股份数量及预计募集资金总额......8
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会 导致发行数量和发行价格做相应调整......8 （六）本次发行股票的限售安排......9 （七）募集资金用途......9 （八）本次发行前滚存利润的处置方案......11 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......11 （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......12三、前次发行募集资金的使用情况......12四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......13五、其他需要披露的重大事项......14 （一）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形......14 （二）公司不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形......14（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行 政处罚，最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责......14 （四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形......14 （五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要......14六、本次股票发行相关中介机构信息......16一、公司基本信息
公司名称：广州尚航信息科技股份有限公司
证券简称：尚航科技
证券代码：836366
注册地址：广州市天河区林和西路167号504房
办公地址：广州市天河区科韵北路102号2楼202-206房
邮编：510665
联系电话：020-85548701
传真：020-38258510
法定代表人：兰满桔
董事会秘书：洪铨言
网址：http://www.sunhongs.com/
二、发行计划
（一）发行目的
本次发行目的为了用于全资子公司实缴注册资本，更好地适应公司战略发展需要，同时，进一步增强公司资金实力，优化财务结构，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，提高公司整体营运能力。
（二）发行对象
1．现有股东认购安排
根据《公司章程》第十六条第二款的规定，公司非公开发行新股时，现有股东不享有优先认购权。
2．发行对象确定的股票发行
本次股票发行对象为6名机构投资者。除广东德慧君同投资管理
有限公司以外，其余5名机构投资者均系私募基金。具体认购情况如
下表所示：
序 发行对象名称 认购数量（股）认购金额（元） 认购方式
号
1 上海盎聚企业管理咨询合 1,650,000 17,308,500.00 现金
伙企业（有限合伙）
2 佛山亚商粤科互联网投资 1,429,934 15,000,007.66 现金
中心(有限合伙)
3 深圳亚商诺辉股权投资基 1,429,934 15,000,007.66 现金
……
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