公告日期：2018-07-09

德恒上海律师事务所

关于

深圳市优能控股股份有限公司

重大资产重组实施结果之

法律意见

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释义

在本《实施结果法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
公司/股份公司/优能控股 指 深圳市优能控股股份有限公司

哈尔滨质子/标的公司/交易
对方/本次重组交易对象/本 指 哈尔滨质子肿瘤医院有限公司
次交易对象

中美海惠 指 深圳中美海惠国际医疗发展有限公司

优能控股以向其控股股东陈义发借款取得的资金
本次重大资产重组/本次重组

指 6,705.00万元人民币对哈尔滨质子进行增资，并在增资
/本次交易/本次增资

完成后持有哈尔滨质子45.00%股权的行为

优能控股以向其控股股东陈义发借款取得的资金
6,705.00万元人民币对哈尔滨质子进行增资所取得的
目标资产 指 哈尔滨质子6,705.00万元人民币新增注册资本，该新增
注册资本占优能控股本次交易后的注册资本总额的比
例为44.70%

优能控股与哈尔滨质子于2017年9月1日签署的《哈
《增资协议》 指 尔滨质子肿瘤医院有限公司与深圳市优能控股股份有
限公司的认缴新增注册资本协议书》

德恒/本所 指 德恒上海律师事务所

独立财务顾问/安信证券 指 安信证券股份有限公司

中准会计师/审计机构 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中准会计师于2017年4月21日出具的中准审字
中准审字[2017]1607号《审

指 [2017]1607号《深圳市优能控股股份有限公司2016年
计报告》

度财务报表审计报告》

《公司章程》 指 现行有效的《深圳市优能控股股份有限公司章程》

优能控股于2017年10月17日出具的《深圳市优能控
《重组报告书》 指 股股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易重大资
产组报告书》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资
《重组业务指引》 指

产重组业务指引（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则
《投资者适当性管理细则》 指

（试行）》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号
《准则第6号……
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