公告日期：2026-05-09

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-042
中信证券股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

(一)原股东会的类型和届次：2026年第二次临时股东会

(二)原股东会召开日期：2026年5月14日

(三)原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600030 中信证券 2026/5/7

二、地点变更事项的具体内容和原因

公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。因会场相关原因，现将本次股东会召开地点变更为：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室。

三、除了上述地点变更事项外，公司于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、地点变更后股东会的有关情况

(一)现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月14日上午9点30分

召开地点：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东及H股股东

非累积投票议案

1 2025年年度报告 √

2 2025年度利润分配方案 √

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件：中信证券股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件：

中信证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

中信证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开
的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

投票指示：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2025年年度报告

2 2025年度利润分配方案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

1.委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2.如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3.请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4.请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

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