公告日期：2026-05-15

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-043
中信证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座1215会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 6,814

其中：A股股东人数 6,812

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,411,951,843

其中：A股股东持有股份总数 4,093,666,160

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,318,285,683

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 36.516546
比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 27.621559

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.894987

(四)本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长张佑君先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事15人，列席15人。其中，董事长张佑君先生、非执行董事赵先信先生现场参会；执行董事邹迎光先生、张长义先生，非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、吴勇高先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士，职工董事施亮先生以电话/视频方式参会。

2.公司董事会秘书王俊锋先生列席了本次股东会；公司部分其他高级管理人
员以电话/视频方式列席了本次股东会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东会。

本次股东会的监票人和计票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 4,080,512,627 99.678686 11,179,857 0.273101 1,973,676 0.048213

H股 1,316,079,229 99.832627 1,761,004 0.133583 445,450 0.033790

合计 5,396,591,856 99.716184 12,940,861 0.239116 2,419,126 0.044700

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

2.议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 4,081,498,528 99.702769 10,561,551 0.257998 1,606,081 0.039233

H股 1,318,272,758 99.999020 12,925 ……
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