公告日期：2026-05-29

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-049
中信证券股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第四十八次会议于2026年5月27日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年5月28日下午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应到董事15人，实到董事15人。其中，执行董事邹迎光先生、张长义先生，非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生、吴勇高先生，独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生、刘俏先生、李兰冰女士，职工董事施亮先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，公司全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、同意《关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案》并同意提交公司股东会审议

根据该方案，全体参加表决的董事逐项审议通过了本次向特定对象发行H股股票（以下简称本次发行）的方案，主要内容如下：

1.发行证券的种类和面值

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联/连董事张佑君先生、李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。
境外发行并在香港联交所主板上市的外资股，即H股。本次发行面额股的每股面值为人民币1元。本次发行的H股，各方面均与现有H股享有同等地位。

2.发行方式和发行时间

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联/连董事张佑君先生、李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。
本次发行采取向特定对象发行H股的方式，并在股东会授权的有效期内择机
发行。具体发行时间将由股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场状况和境内外监管审批等进展情况确定。

3.发行对象

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联/连董事张佑君先生、李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。
本次发行对象为中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控），认购主体拟以现金方式全额认购。中信金控为公司关联方（关连人士），本次发行构成公司的关联/连交易。公司将遵守相关法律法规和监管规则，履行相应关联/连交易审批和披露程序。

4.定价基准日、发行价格和定价方式

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联/连董事张佑君先生、李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。
本次发行的定价基准日为公司审议本次发行的董事会召开之日。本次发行的发行价格为23.13港元/股。

若在审议本次发行的董事会召开日至发行日期间有送股、资本公积转增股本、派发现金股利等除权除息事项的，则本次发行的H股发行价格将相应调整。调整方式如下：

（1）派发现金股利：P1=P0-D

（2）送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

（3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数。

本次发行应符合国有资产监督管理相关规定。在定价基准日至发行日期间，如有关法律、法规及规范性文件或有权机构对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。

5.发行数量

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联/连董事张佑君先生、李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。

本次发行的发行数量将按募集资金总额除以H股发行价格计算至个位数（计算结果向下取整）。

若公司在决定向特定对象发行H股的董事会召开日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，导致H股发行价格发生变化的，向特定对象发行H股项下拟发行的新H股数量将相应调整。

6.限售期

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联/连董事张佑君先生、李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生回避表决。
认购主体所认购的本次发行的H股自取得股份之日起48个月内不得转让，但在相关法律及其他适用法律及公司股票上市地上市规则允许的情况下，转予中国中信集团有限公司所直接或间……
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