公告日期：2026-06-06

中信证券股份有限公司

2025年度股东会

会议文件

2026年6月26日·北京

会议议程

现场会议开始时间：2026年6月26日（星期五）上午9时30分
现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
召集人：中信证券股份有限公司董事会
主持人：按照《公司章程》规定主持召开
现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言、提问环节）

五、填写现场表决票并开始投票

六、休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

目 录

议题一：2025年度董事会工作报告...... 3

议题二：关于公司董事2025年度薪酬情况的议案...... 13

议题三：关于修订《公司章程》的议案...... 14

议题四：关于续聘会计师事务所的议案...... 16

议题五：关于预计公司2026年自营投资额度的议案...... 28

议题六：公司2026年度融资类担保计划...... 29

议题七：关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案...... 34

议题八：关于修订公司《薪酬管理制度》的议案...... 39

议题九：公司2025年度独立非执行董事述职报告...... 43

议题十：公司高级管理人员2025年度薪酬情况（审阅事项）...... 77

议题一：

2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年，是国家“十四五”规划收官的关键之年，也是中信证券成立三十周年。站在三十年的发展节点上，公司董事会系统总结公司改革发展经验，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持把功能性放在首位，通过不断优化业务结构、创新产品工具，扎实做好金融“五篇大文章”，进一步发挥直接融资的主要“服务商”、资本市场的重要“看门人”、社会财富的专业“管理者”功能，推动一流投资银行和投资机构建设工作取得新进展。

2025年，公司取得三十年发展历程中的最佳业绩：实现营业收入人民币748.54亿元，同比增长28.79%；实现归属于母公司股东的净利润人民币300.76亿元，同比增长38.58%；加权平均净资产收益率10.59%，同比增加2.50个百分点。2025年末，公司总资产人民币2.08万亿元，较上年末增长21.70%；归母净资产人民币3,199.30亿元，较上年末增长9.15%。

公司董事会全面落实法定职责，全年召集2次股东会、1次A股类别股东会及1次H股类别股东会，共向股东会提交议案17项；召开12次董事会会议，审议并通过议题65项；分别召开了4次发展战略及ESG委员会会议、9次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、4次提名委员会会议、4次风险管理委员会会议、6次关联交易控制委员会会议及4次独立非执行董事专门会议，在企业管治、发展战略、风险管理、财务经营等方面充分发挥了决策监督作用。现将有关工作情况报告如下。

一、2025年总体经营管理情况

（一）加快建设一流投资银行和投资机构，扎实做好金融“五篇大文章”

公司统筹提升投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等业务的服务质量，引导优质资本加大对科技创新、绿色低碳、普惠民生、居民养老、数字转型等重点领域的配置。科技金融方面，公司科创板、创业板及北交所合计股权承销规模排名市场第一；绿色金融方面，公司绿色债券承销规模排名同业第一；普惠金融方面，公司资产管理规模约人民币4.8万亿元，托管客户资产规模超人民币15万亿元；养老金融方面，公司养老“三大支柱”投资管理规模突破人民币万亿元；数字金融方面，公司建成行业领先的全球数据管理中心，获得国家数据管理能力成熟度最高等级认证。

（二）严格落实看门人职责，促进资本市场高质量发展

公司深刻把握资本市场新常态，积极引导长期资本、耐心资本布局资本市场。2025年，公司完成A股主承销项目72单，承销规模（现金类及资产类）人民币2,706.46亿元，市场份额24.36%，承销规模排名市场第一；完成发行境内债券6,221只，承销规模人民币22,094.62亿元，占全市场承销总规模的6.95%、证券公司承销总规模的14.11%，金融债、公司债、交易商协会产品、资产支持证券承销规模均排名同业第一；完成中国市场并购45单，交易规模人民币2,828.99亿元，排名市场第一。

（三）积极服务实体经济，助力居民财富保值增值

公司……
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