公告日期：2026-06-06

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-055
中信证券股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日上午9点30分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

投票股东类型
序号 议案名称

A股股东及H股股东

非累积投票议案

1 2025年度董事会工作报告 √

2 关于公司董事2025年度薪酬情况的议案 √

3 关于修订《公司章程》的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于预计公司2026年自营投资额度的议案 √

6 公司2026年度融资类担保计划 √

7.00 关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案 √

7.01 本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人 √

拟发生的日常关联/持续性关连交易

7.02 本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部 √

分子公司拟发生的日常关联交易

7.03 本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关 √

联交易

8 关于修订公司《薪酬管理制度》的议案 √

9 公司2025年度独立非执行董事述职报告 √

此外，本次股东会非表决事项一项，审阅《公司高级管理人员2025年度薪酬情况》。

(二)会议审议事项说明

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四十九次会议审议通过，决议公告登载于2026年3月26日、4月24日、5月22日、6月5日香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及次日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站（http://www.citics.com）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站。

2.特别决议议案：议案3《关于修订<公司章程>的议案》

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2《关于公司董事2025年度薪酬情况的议案》、议案4《关于续聘会计师事务所的议案》、议案7.00《关于预计公司20……
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