公告日期：2026-07-02

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-058
中信证券股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月17日上午9点

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月17日至2026年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东及H股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案 √

1.01 发行证券的种类和面值 √

1.02 发行方式和发行时间 √

1.03 发行对象 √

1.04 定价基准日、发行价格和定价方式 √

1.05 发行数量 √

1.06 限售期 √

1.07 发行前滚存未分配利润安排 √

1.08 募集资金用途 √

1.09 上市地点 √

1.10 本次发行决议的有效期 √

2 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认 √

购协议的议案

3 关于公司本次向特定对象发行H股股票涉及关 √

联/连交易的议案

关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士

4 全权办理本次向特定对象发行H股股票相关事 √

宜的议案

5 关于《中信证券股份有限公司未来三年（2026- √

2028年）股东回报规划》的议案

(二)会议审议事项说明

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案事项已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，决议公告登载于2026年5月28日香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及次日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站（http://www.citics.com）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所……
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