公告日期：2019-04-16
安徽众鑫科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月8日9点30分。
预计会期0.5天。
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（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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（六）出席对象
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德恒律师事务所袁淑芬、彭冰律师
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司2018年度年报及年报摘要的议案》
详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-021）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。
（二）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司2018年财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2018年财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司2019年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2019年财务预算情况予以汇报。
（四）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司2018年度审计报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健审〔2019〕6-128号的2018年度审计报告。
司审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构。
（六）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司2018年董事会工作报告的议案》
《2018年董事会工作报告》。
（七）审议《关于安徽众鑫科技股份有限公司2018年监事会工作报告的议案》
《2018年监事会工作报告》。
（八）审议《关于<安徽众鑫科技股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企 业 股 份 转让 系 统 业务 细 则 （ 试行 ）》、《 非上 市 公 众 公司 监 管 问答 - 定 向 发 行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-023）。
（九）审议《关于预计2019年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》
根据公司及子公司2019年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、融资租赁、保理等方式向银行或其他金融机构申请合计不超过人民币8000万元的综合授信，用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长徐乐高先生签署相关法律文件，有效期自公司2018年年度股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企
年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》（公告编号2019-024）。
（十）审议《关于2018年度权益分配预案的议案》
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为43,876,401.79元，母公司未分配利润为39,332,569.54元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.134952元（含税），实际分派结果以中国证券……
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