公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-009
证券代码：838124 证券简称：凌宇飞星 主办券商：太平洋证券
昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名王丹为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
提名朱丽泉为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
提名鲍焕武为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
提名李江为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
提名周加伦为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王丹主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事王丹持有公司股份6,228,001股，占公司股本的62.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱丽泉持有公司股份2,519,999股，占公司股本的25.20%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-009
董事鲍焕武持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周加伦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

本次选举董事王丹、朱丽泉、鲍焕武、李江为连任董事，周加伦为新任董事。
周加伦：男，1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2001年7月至2002年10月在昆明钢铁集团有限责任公司助理电气工程师；2014年6月至2016年4月在云南卡巴的信息科技有限公司任技术总监；2016年5月至2017年12月在云南爱家智慧家庭科技有限公司任研发部经理；2017年12月至今在昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司任部门经理。

（二）监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名陶蓉为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

提名徐炜为公司监事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由陶蓉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事会主席陶蓉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事徐炜持有公司股份50,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事人员履历

公告编号：2019-009
本次提名监事会主席陶蓉、监事徐炜为连任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举殷藜云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年度股东大会选举股东代表监事组成第二届监事会之日起生效。

本次会议召开10日前以专人送出或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。

会议由李文贤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事殷藜云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失……
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