公告日期：2019-04-22
公告编号：2019-015
证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券
福建省皇品文化传播股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/4/8以电话方式发出
5.会议主持人：曾芬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13人。二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李晶晶女士担任公司第二届监事会职工代表监
公告编号：2019-015
事》的议案
1.议案内容：
由于公司原职工代表监事李金燕因个人原因提出辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常工作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，职工大会选举李晶晶担任公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。任期自本次职工大会选举之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
福建省皇品文化传播股份有限公司
监事会
2019年4月22日
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