公告日期：2019-04-24

证券代码：836916 证券简称：经佳文化 主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话及邮

件的形式发出

5.会议主持人：董事长赵丽佳

6.会议列席人员：董事会秘书陶碧颖

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海经佳文化产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年4月24日召开。会议通知已经于2019年4月9日，以电话和邮件的方式送达全体董事，本次会议应出席董

事5名，实际出席董事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《总经理工作报告》就2018年总经理的工作情况进行回顾，并提出2019年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，组织公司生产经营，有效的完成公司工作目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《董事会工作报告》就2018年度公司董事会的工作情况进行回顾，并提出2019年的工作计划。公司董事会在2018年认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，取得了较好的成

绩。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年财务报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司2018年年度报告及摘要》予以汇报。请详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《经佳文化:2018年年度报告》、《经佳文化：2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年度利润分配方案》,2018年不对外进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《确认公司2018年年度日常性关……
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