公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019

证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：召开地点

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日电话通知

5. 会议主持人：王文农

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-019

（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1).半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2).半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

(3).提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-019

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 9 月 15 日任期届满，根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名徐建林、徐韩波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自 2019 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》 （公告编号为：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届监事会第七次会

公告编号：2019-019

议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 ……
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