公告日期：2019-10-14
公告编号：2019-046
证券代码：870114 证券简称：南江智能 主办券商：华龙证券
江苏南江智能装备股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 09:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-046
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室：江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段江苏南江智能装备股份有限公司二楼。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合长期经营战略和资本市场发展规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司管理层慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。（二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件； （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
（4）授权期限为 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月
30 日。
公告编号：2019-046
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
本议案具体内容详见公司 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-048）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日 8 时 30 分至 9 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室：江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉一路东段江苏
南江智能装备股份有限公司二楼。
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：朱梦斐 联系电话：0510-83787118 传真：
0510-83787558……
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