公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-039

证券代码：870905 证券简称：时尚百联 主办券商：华英证券

北京时尚百联科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019 年
10 月 16 日审议并通过：

提名庞大欢先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫兴先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘新磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振文先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,119,000 股，占公司股本的 84.7570%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-039

会议由李振文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）首次任命董监高人员履历
刘新磊，男，技术工程师，石家庄建工科技学院，计算机网络专业。1992 年 10 月 09日出生，大专。2019 年 3 月在北京时尚百联科技股份有限公司出任技术工程师。

闫兴，男，技术工程师，北京汇佳职业学院，影视动画专业。1990 年 10 月 10 日出生，
大专。2018 年 11 月在北京时尚百联科技股份有限公司出任技术工程师。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。
三、备查文件
《北京时尚百联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京时尚百联科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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