公告日期：2025-12-02

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-092
中信证券股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会及

2025年第一次A股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会（2025年第一次H股类别股东会的情况请见公司向H股股东发出的通告和其他相关文件）

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月19日 9点30分起依次召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅II和III

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

(一)2025年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东及H股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会 √

议事规则》的议案

1.01 关于修订公司《章程》的议案 √

1.02 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

2 关于不再设置监事会的议案 √

3 关于与中国中信集团有限公司续签《证券和金融产品交易 √

及服务框架协议》的议案

4 2025年中期利润分配方案 √

5.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案 √

5.01 张长义 √

5.02 李艺 √

5.03 梁丹 √

5.04 张学军 √

累积投票议案

6.00 关于增补公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事(2)人

6.01 刘俏 √

6.02 李兰冰 ……
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