公告日期：2026-03-27

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-024
中信证券股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第四十四次会议于2026年3月11日以电子邮件方式发出通知，于2026年3月23日发出二次通知，会议于2026年3月26日上午在香港太古广场一期18层会议室以现场方式召开，应到董事15人，实到董事15人。其中，独立非执行董事张健华先生、刘俏先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、同意以下事项并提交公司股东会审议

（一）2025年年度报告

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（二）2025年度利润分配方案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本方案获得通过。

本方案事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（三）关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案

本议案实行分项表决，关联/连董事对相关子议案分项回避表决。

1.本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

公司董事长张佑君先生及非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生作为关联/连董事回避表决。

2.本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限
公司、越秀金融国际控股有限公司、广州越秀产业投资有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州资产管理有限公司、越秀保险（控股）有限公司拟发生的日常关联交易。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

公司非执行董事吴勇高先生作为关联董事回避表决。

3.本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

本议案获得通过。本议案事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门会议预审通过。

（四）关于公司董事2025年度薪酬情况的议案

本议案实行分项表决，2025年度在公司领取薪酬的执行董事张佑君先生、邹迎光先生、独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生在审议本人的薪酬事项时已分项回避表决。非执行董事李艺女士、梁丹先生、张学军先生、付临芳女士、赵先信先生、吴勇高先生及原非执行董事张麟先生、王恕慧先生不在公司领取薪酬。于2025年12月19日获委任为公司董事的张长义先生、刘俏先生、李兰冰女士、施亮先生，于2025年度任期内未领取薪酬。

1.张佑君先生的2025年度薪酬情况

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

2.邹迎光先生的2025年度薪酬情况

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

3.李青先生的2025年度薪酬情况

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

4.史青春先生的2025年度薪酬情况

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

5.张健华先生的2025年度薪酬情况

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本子议案获得通过。

本议案获得通过。本议案事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过，预审过程中张健华先生、史青春先生在预审本人的薪酬事项时已分项回避表决。

（五）关于预计公司2026年度自营投资额度的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，董事会同意提请股东会授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额：

公司2026年度自营投资业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限，其中，自营权益类证券及其衍生品投资的合计额不超过净资本规模的100%；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计额不超过净资本规模的500%。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关……
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