公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司
2026年第二次临时股东会

会议文件

2026年5月14日·北京

会议议程

现场会议开始时间：2026年5月14日（星期四）上午9时30分
现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店三
层杭州厅

召集人：中信证券股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言、提问环节）

五、填写现场表决票并开始投票

六、休会、汇总现场及网络投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）

目 录

议题一：2025年年度报告 ......3
议题二：2025年度利润分配方案 ......4
议题一：

2025年年度报告

各位股东：

经公司第八届董事会第四十四次会议预审通过，公司A股版本2025年年度报告已于2026年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，H股版本2025年年度业绩公告及2025年年度报告分别于2026年3月26日、4月22日在香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

现根据上市公司信息披露管理的有关规定，提请公司股东会审议公司2025年年度报告（请登录公司官网“投资者关系”栏目中“财务报告与摘要”板块阅读）。

议题二：

2025年度利润分配方案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的规定，从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，结合公司业务发展的实际需求，公司董事会拟订了公司2025年度利润分配方案。具体如下：

2025年初本公司未分配利润为人民币53,685,186,481.21元，2025年度本公司实现净利润人民币22,719,913,152.92元，扣除所属2024年度和2025年度中期现金分红合计
人 民 币 8,447,711,692.53 元 ， 2025 年 末 ， 本 公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
67,957,387,941.60元。

2025年本公司净利润拟按如下顺序进行分配：

1.根据公司法、本公司《章程》的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积后，经股东会批准，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

截至2025年12月31日，母公司股本为人民币14,820,546,829.00元，盈余公积为人民币7,616,940,704.31元，包括法定盈余公积人民币7,411,387,686.00元和任意盈余公积人民币205,553,018.31元。其中，法定盈余公积提取金额已经达到母公司股本的50%，因此符合上述相关规定，不再提取。

2.根据相关规定，公司按照2025年实现净利润的10%提取一般风险准备金人民币2,271,991,315.29元。

3.根据《金融企业财务规则》相关规定，公司按照2025年实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币2,271,991,315.29元。

4.根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》相关规定，公司按照2025年实现托管费收入的2.5%提取托管业务风险准备金人民币9,450,197.73元，因对托管业务承担赔偿责任使用托管业务风险准备金人民币2,045,478.31元。

5.根据《重要货币市场基金监管暂行规定》相关规定，公司按照2025年实现重要货币市场基金销售收入的20%提取重要货币市场基金业务风险准备金人民币2,443,866.76
元。

上述提取和使用合计为人民币4,553,831,216.76元。

扣除上述各项提取后，另扣除公司对其他权益工具持有者分配的永续债利息人民币
1,039,336,712.32 元 ， 考 虑 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益 的 影 响 人 民 币
-1,010,977,437.47 元 ， 本 公 司 2025 年 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 人 民 币
61,353,242,575.05元。

公司2025……
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