公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-010

证券代码：839113 证券简称：思存科技 主办券商：安信证券
湖北思存科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李非
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增加投资的议案》议案
1.议案内容：

为推动控股子公司“湖北亿家芯智能科技有限责任公司”的业务发展，湖 北思存科技股份有限公司拟与王济营按原持股比例同比例增资。本次增资完成
后，亿家芯的注册资本由人民币 100 万元增加至 500 万元，新增注册资本 400
万元，其中公司拟以现金认缴出资 240 万元，占注册资本的 60%，王济营拟以

公告编号：2020-010

现金认缴出资 160 万元，占注册资本的 40%。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《思存科技：关于对控股子公司增加投资的公告》 （公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北思存科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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