公告日期：2019-06-05
重庆惠凌实业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长凌勇
6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》中的相关规定，形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年第一次股票发行方案>的议案》
1.议案内容：
本次股票发行种类为人民币普通股，发行股票价格为6.5元/股，总计发行股份不超过843万股（含843万股），预计募集资金不超过人民币5,479.50万元
披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆惠凌实业股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于因本次股票发行修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次股票发行完成后，公司注册资本及股本结构将发生变化，公司将根据本次实际发行结果对《公司章程》中涉及注册资本及股本结构的相应条款进行修改。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：
公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本协议经协议主体签字、加盖公章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协
1.议案内容：
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关要求，公司拟设立募集资金专项账户以存放本次股票发行的募集资金，并就此募集资金专项账户与主办券商、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金存放、使用情况进行监督。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司临时股东大会授权董事会全权办理本次股票发行
相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司本次股票发行工作顺利进行，公司董事会提请公司临时股东大会授权董事会全权办理有关本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）组织签署有关本次股票发行事项的合同、协议等书面文件；
（2）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修改、报审，股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
（3）在本次股票发行完成后，根据本次股票发行实施情况办理验资、备案、工商变更登记、股份登记等事宜；
（4）办理与本次股票发行相关的其他事项。
授权的有效期限为：自临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。若自临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月内未能完成本次股票发行事项，本次授权失效，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
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