公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-023

证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券

北京英田影视文化股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、注销子公司概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及业务发展需要，优化资产配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，北京英田影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销霍尔果斯英田影视文化有限公司。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》、《北京英田影视文化发展股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，公司本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司于2018年7月5日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销霍尔果斯英田影视文化有限公司的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

二、子公司基本情况

公司名称：霍尔果斯英田影视文化有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77J4D62T

公告编号：2018-023

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际2-2-1101

成立日期：2017年7月11日

法定代表人：奚楠

注册资本：伍佰万元人民币

经营范围：电影发行；电影放映；文艺创作；版权贸易；广播电视节目制作；设计、制作、代理发布广告；企业策划；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业管理咨询；技术推广服务；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、注销子公司原因说明

根据公司战略规划及业务发展需要，优化资产配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司董事会经慎重决策，决定依照法定程序注销霍尔果斯英田影视文化有限公司。

四、注销子公司的影响

由于霍尔果斯英田实际业务开展情况不符合预期，本次注销是公司董事会在充分听取管理层意见的前提下的审慎决策。注销后霍尔果斯英田将不再纳入公司合并财务报表范围，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。五、备查文件

《北京英田影视文化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-023

特此公告。

北京英田影视文化股份有限公司

董事会

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