公告日期：2019-06-10
公告编号：2019-029
证券代码：873022 证券简称：新盛旅游 主办券商：开源证券
张家界新盛旅游管理股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年6月25日10：00－11：00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号：2019-029
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
张家界市永定区南庄路山水豪庭038栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名马寒双女士为公司监事》议案
原监事吴仁举因个人原因提出辞职。为保证公司正常运行，公司监事会提名马寒双女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。马寒双不是失信联合惩戒对象。
具体内容详见2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/www.neeq.com.cn/）披露的《张家界新盛旅游管理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-027）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年6月25日9:00－10:00
公告编号：2019-029
（三）登记地点：张家界市永定区南庄路山水豪庭038栋公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
（1）联系地址：张家界市永定区南庄路山水豪庭038栋
（2）联系电话：0744-8358696
（3）联系传真：0744-8358696
（4）联系人：郭艳
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
张家界新盛旅游管理股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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