公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-024

证券代码：839804 证券简称：有道汽车 主办券商：中信证券
广东有道汽车集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举金志星为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表29人。本次会议由赖思颖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、第二届董事会、非职工代表监事会成员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月13日审议并通过：

选举林大昌先生、林大荣女士、马曙东先生、黄小红女士、钟远光先生为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

选举廖煜鑫、曾慧纯为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金志星共同组成第二届监事会，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前发布股东大会召开通知，实际到会股东及股东代表3人。

会议由林大昌主持。

公告编号：2019-024

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

3、董事长、高级管理人员换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举林大昌先生为公司第二届董事会董事长；

任命林大昌先生为公司总经理；

任命吴冠锦先生为公司副总经理；

任命钟远光先生为公司董事会秘书；

任命张建华女士为公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以邮件、短信通知董事，应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由林大昌先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

4、监事会换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年5月27日审议并通过：

监事会提名曾慧纯女士、廖煜鑫先生作为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人将于公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自本次股东大会决议之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开前10日以邮件、短信方式通知全体监事。应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由曾慧纯女士主持。
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理林大昌持有公司股份24,036,300股，占公司股本的47.93%。不是失信联合惩戒对象。

董事林大荣持有公司股份23,093,700股，占公司股本的46.05%；董事林大荣持有广州市荣合投资企业（有限合伙）24.01%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024

董事马曙东持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄小红持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟远光持有广州市荣合投资企业（有限合伙）5.10%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席曾慧纯持有广州市荣合投资企业（有限合伙）1.70%的股份，广州市荣合投资企业（有限合伙）持有本公司6.02%的股份。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事金……
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