公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-026

证券代码：839313 证券简称：和宁信息 主办券商：安信证券
山东和宁信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事邵艳辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请授信额度暨资产抵押》议案
1.议案内容：

为更好的开展公司业务，公司拟以名下位于济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心1号楼1101、1107及1108室房产作为抵押担保，向广州佳

公告编号：2019-026

杰科技有限公司申请授信额度2,000万元整。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东和宁信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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