公告日期：2019-06-19
公告编号：2019-022
证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券
芜湖福民生物药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长苏福男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数33,351,177股，占公司有表决权股份总数的90.58%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公告编号：2019-022
1.议案内容：
详见公司2019年6月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数33,351,177股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见公司2019年6月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：
同意股数33,351,177股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
芜湖福民生物药业股份有限公司
董事会
2019年6月19日
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