公告日期：2025-12-06

2025 年第五次临时股东会会议议案
三一重工股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

目录

1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......1
2、关于修订《股东会议事规则》的议案......26
3、关于修订《董事会议事规则》的议案......33
4、关于修订部分公司制度的议案......35
5、关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案......36
6、关于为控股子公司提供担保额度预计的议案......37
7、关于与关联银行开展存款业务的议案......39
8、关于为控股子公司提供财务资助的议案......41
9、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......4310 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额
度的议案......47

议案一：

三一重工股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司章程指引 （2025 修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《三 一重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第一条 为维护三一重工股份有限公司（以下简称 第一条 为维护三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、 规则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定， 规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其
制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于2003年6月18日经中国证券监督 第三条 公司于 2003 年 6 月 18 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发 管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2003]55 号文核准，首次向社会公众发行人 行字[2003]55 号文核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 6,000 万股（以下简称“A 股”）， 民币普通股 6,000 万股（以下简称“A 股”），并
并于 2003 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。 于 2003 年 7 月 3 日在上海证券交易所上市。

公司于 2025 年 9 月 30 日经中国证监会备案，并 公司于 2025 年 9 月 30 日经中国证监会备案，并
于2025年10月28日在香港联合交易所有限公司 于 2025 年 10 月 28 日在香港联合交易所有限公司
（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，在 （以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，在香港首次公开发行【】股境外上市股份（以下简 香港首次公开发行 720,614,400 股（含行使超额
称“H 股”）。 配股权发行的 89,015,600 股 H 股)（以下简称“H
股”）。

《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 8,474,390,037 第六条 公司注册资本为人民币 9,195,004,437

元。 ……
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