公告日期：2025-12-06

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-094
三一重工股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

预计 2026 年度日常关联交易的议案尚需提交股东会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购
是公司日常生产经营的需要，不会对公司的独立性产生不利
影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事意见

本议案提交董事会审议前，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议已审议通过，全体委员一致认为：公司预计 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易价格参照
市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第九届董事会第七次会议于2025年12月5日召开，会议审议通过了《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、梁在中先生在董事会审议该议案时回避了表决，非关联董事一致审议通过该项议案。

本次预计的日常关联交易金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 32.09%，根据《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易金额需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、公司预计 2026 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受服务及劳务等金额为 1,015,765.00 万元。

单位：万元

交 易 类 关联方名称 2025 年已预计 2026 年预计金 2025年1 至10
型 金额 额 月已发生金额

购 买 材 三一重装国际控股有限 462,783.37 413,179.00 283,741.93

料、商品 公司及其子公司

购 买 材 长沙帝联工控科技有限 127,894.00 130,960.00 97,429.00

料、商品 公司

购 买 材 广州市易工品科技有限 44,402.00 25,180.00 34,277.41

料、商品 公司及其子公司

购 买 材 三一机器人科技有限公 10,153.87 11,318.00 6,842.01

料、商品 司及其子公司

购 买 材 树根互联股份有限公司 5,797.33 11,196.00 4,091.60

料、商品 及其子公司

购 买 材 三一环境产业有限公司 1,842.92 6,337.00 288.88

料、商品

购 买 材 湖南道依茨动力有限公 82,866.00 96,123.00 57,531.38

料、商品 司及其子公司

购 买 材 湖南三一车身有限公司 66,001.10 66,836.00 48,851.16

料、商品

购 买 材 三一筑工科技股份有限 48,830.55 61,475.00 26,891.73

料、商品 公司及其子公司

购 买 材 杭州力龙液压有限公司 29,588.00 31,836.00 19,001.05

料、商品

购 买 材 湖南汽车制造有限责任 113,849.50 97,928.00 42,512.10

料、商品 公司

购 买 材 三一集团有限公司及其 5,746.01 2,894.00 2,627.68

料、商品 关联方
接 受 服 三一集团有限公司……
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