公告日期：2026-03-31

三一重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 伍中信

本人作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

伍中信，男，1966 年 8 月生，我国第一位财务学博士后，国务院特殊津贴
专家，海南大学管理学院二级教授，海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席。现任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设
财会专家”。2022 年 4 月 25 日起担任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开董事会10次、股东会6次。本人严格按照有关规定出 席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，审慎发表独立 意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的情形。

报告期内应参 亲自参加董事 委托出席 缺席董事 出席股东会次

加董事会次数 会次数 董事会次 会次数 数

数

10 10 0 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人任公司董事会审计、薪酬与考核、战略委员会委员，并担任审计委员会 主任委员，本人对专门委员会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情 形。

专门委员会类别 应参加次数 亲自参加次数

审计委员会 5 5

薪酬与考核委员会 3 3

战略委员会 1 1

（1）报告期内参加审计委员会情况

召开日期 会议内容 审议事项

第八届董事会审计委员 审议通过：

2025 年 4 月 3 日 会 2025 年第一次会议 1、关于公司聘请 H 股发行及上市的
审计机构的议案。

审议通过：

1、2024 年年度报告及报告摘要；
2025 年 4 月 17 日 第八届董事会审计委员 2、2024 年度利润分配预案

会 2025 年第二次会议 3、2024 年度财务决算报告；

4、关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案；

5……
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