公告日期：2026-03-31

三一重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 蓝玉权

本人作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

蓝玉权，男，1958 年 8 月出生，1981 年加拿大多伦多大学文学本科毕业，
1982 年加拿大温莎大学经济学硕士毕业。1983 年至 1990 年，任美国大通曼哈顿银行香港分行副总裁、货币市场交易主管；1990 年至 1994 年，任美国花旗银行香港分行副总裁、资本和货币市场交易主管；1994 年至 1995 年，任 CarrIndosuez亚洲执行董事，股权、利率、货币衍生产品主管；1995 年至 2012 年，任英国苏格兰皇家银行大中华区主席；2013 年至 2019 年，任澳大利亚国民银行大中华区
高级顾问；2017 年 1 月至 2023 年 2 月，任湖南三湘银行股份有限公司独立董事。
蓝先生曾经是香港交易及结算有限公司的风险管理委员会成员，香港按揭证券有限公司的董事会成员，香港财资市场公会的执行董事会成员，香港外汇基金顾问委员会下属的金融基础设施分会的非官方成员，以及杠杆式外汇交易（LFET）
仲裁委员会主席。2025 年 4 月 21 日起任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开董事会10次、股东会6次。2025年度任职期间，本人 严格按照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关 议案，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对董事会会议各 项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

报告期内应参 亲自参加董事 委托出席董 缺席董事 出席股东会

加董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数

7 7 0 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人任公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核 委员会主任委员，本人对专门委员会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃 权的情形。

专门委员会类别 应参加次数 亲自参加次数

审计委员会 3 3

提名委员会 0 0

薪酬与考核委员会 1 1

（1）报告期内参加审计委员会情况

召开日期 会议内容 审议事项

2025 年 4 月 28 日 第九届董事会审计委员 审议通过：

会 2025 年第一次会议 1、2025 年第一季度报告。

第九届董事会审计委员 审议通过：

2025 年 8 月 21 日 会 2025 年第二次会议 1、2025 年半年度报告及报告摘要；
2、2025 年半年度利润分配预案。

2025 年 10 月 30 日 第九届董事会审计委员 审议通过：

会 2025 年第三次会议 1、2025 年第三季度报告。

（2）报告期内参加薪酬与考核委员会情况

召开日期 会议内容 审议事项

第九届董事会薪酬与考 审议通过：

2025 年 12 月 5 日 ……
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