公告日期：2026-03-31

三一重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 周华

本人作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、课程思政教学中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员。2019
年 8 月 30 日至 2025 年 4 月 21 日任本公司独立董事。

本人作为公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规规定的独立董事任职条件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开董事会10次、股东会6次。2025年度任职期间，本人严格按照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

报告期内应参 亲自参加董事 委托出席董 缺席董事 出席股东会

加董事会次数 会次数 事会次数 会次数 次数

3 3 0 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

2025年度任职期间，本人任公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会委员， 并担任薪酬与考核委员会主任委员，本人对专门委员会会议各项议案均投了同意 票，没有反对、弃权的情形。

专门委员会类别 应参加次数 亲自参加次数

审计委员会 2 2

提名委员会 2 2

薪酬与考核委员会 2 2

（1）2025年任职期内参加审计委员会情况

召开日期 会议内容 审议事项

第八届董事会审计委员 审议通过：

2025 年 4 月 3 日 会 2025 年第一次会议 1、关于公司聘请 H 股发行及上市的
审计机构的议案。

审议通过：

1、2024 年年度报告及报告摘要；
第八届董事会审计委员 2、2024 年度利润分配预案

2025 年 4 月 17 日 会 2025 年第二次会议 3、2024 年度财务决算报告；

4、关于续聘 2025 年度会计师事务
所的议案；

5、2024 年度内部控制评价报告。

（2）2025年任职期内参加提名委员会情况

召开日期 会议内容 重要意见和建议

第八届董事会提名委 审议通过：

2025 年 1 月 4 日 员会 2025 年第一次会 1、关于聘任公司董事会秘书的议案。
议

第八届董事会提名委 审议通过：

2025 年 4 月 4 日 员会 2025 年第二次会 1、关于公司董事会换届选举第九届董
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